1. Õiguslik raamistik
BELGROUP BALTIA OÜ tegeleb hulgikaubandusega kooskõlas Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusega ning kohaldatavate Euroopa Liidu, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni, Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikide sanktsioonirežiimidega.
Oleme mittefinantsettevõte, mis asetseb kohustatud isikute kõrval: rakendame samaväärseid vastaspoole hoolsusmeetmeid ja sanktsioonide kontrolli iga kliendi ja tarnija suhtes ka siis, kui seaduse § 2 alusel ei kvalifitseeru formaalselt kohustatud isikuks.
2. Vastaspoole hoolsusmeetmed
Enne ärisuhte avamist kogume ja kontrollime:
- Juriidilise isiku tuvastamine (äriregistri väljavõte, KMKR-number, registreeritud aadress).
- Tegeliku kasusaaja andmed (AMLD5 art 30 lg 4 / Eesti rahapesu tõkestamise seaduse § 9).
- Volitatud esindajad ja nende isikut tõendavad dokumendid.
- Tegevuse iseloom, kavandatav tehinguprofiil ja vahendite päritolu.
- Negatiivse meediakajastuse ja PEP-staatuse kontroll tunnustatud vastavusandmebaaside kaudu.
3. Sanktsioonide kontroll
Kontrollime iga potentsiaalset ja olemasolevat vastaspoolt, tegelikku kasusaajat ja volitatud esindajat ELi konsolideeritud piiravate meetmetega isikute loetelu (määrus (EL) 2580/2001 ja seonduvad), ÜRO konsolideeritud loetelu, UK OFSI nimekirja ja USA OFAC SDN-nimekirja vastu enne tehingute tegemist ning seejärel perioodiliselt.
Me ei hangi, ei tarni ega töötle Venemaa Föderatsiooni, Valgevene Vabariigi ega ühegi muu ELi laiaulatuslike sanktsioonide all oleva jurisdiktsiooniga seotud makseid ning me ei käitle määruse (EL) 833/2014 lisades II, IV, VII ega XXIII loetletud kaupu.
4. Maksed
Kõik kaubandustehingute arveldused tehakse eurodes ELis litsentseeritud krediidiasutuste (Coop Pank, LHV Pank) kaudu. Me ei aktsepteeri sularahamakseid, krüptovaramakseid ega kolmandate osapoolte makseid.
5. Teavitamine ja dokumentide säilitamine
Vajaduse korral teatatakse kahtlasest tegevusest Eesti Rahapesu Andmebüroole. Hoolsusmeetmete dokumente säilitatakse viis aastat pärast ärisuhte lõppemist vastavalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse §-le 47.
6. Vastavusalane kontakt
Vastavuse ja sanktsioonidega seotud päringud: pl@belgroup.ee, teemareaga „Compliance“.